|
| |
|
|
Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Opl, Jakub ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.
|
|
|
Money Laundering
Kryvosheieva, Ganna ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML mechanismů a nástroje jejich zlepšeni.
|
|
| |
|
|
Klasické a moderní metody praní špinavých peněz
Vrba, Tomáš ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Makovec, Martin (oponent)
Praní špinavých peněz je proces, při kterém jsou peníze z nezákonné činnosti přeměňovány na peníze legální. Tyto proprané peníze napomáhají lidem, kteří se zabývají nezákonnou činností, a proto je praní špinavých peněz považováno za trestnou činnost. V této práci se snažím vysvětlit přesněji pojem praní špinavých peněz, jak tento proces probíhá, co je v tomto procesu nejdůležitější. Snažím se uvést indikátory, které by mohly souviset s praním špinavých peněz. Samozřejmě se tato práce také věnuje regulaci, opatřením proti praní špinavých peněz, především v České republice a uvádí krátkou charakteristiku některých orgánů, kteří se také tímto problémem zabývají. Tato práce obsahuje další možné metody, které by se z mého pohledu mohly využívat k praní špinavých peněz. Avšak vzhledem k rozsáhlosti tématu praní špinavých peněz v současné době a neustálému vývoji nových metod každým dnem představuje tato práce pouze nastínění základní problematiky.
|
|
|
Opatření proti financováni terorismu
Švejda, Jiří ; Trávníčková, Zuzana (vedoucí práce) ; Druláková, Radka (oponent)
Předmětem zkoumání diplomové práce jsou opatření proti financování terorismu přijatá na úrovni OSN, EU a v České republice v období po 11. září 2001. Práce odpovídá na otázky, jaká opatření jsou v ČR platná a jak jsou prováděna, jaké jsou příčiny schválení těchto opatření a cíle, jichž jimi má být dosaženo. Na základě této analýzy jsou rovněž uvedeny trendy, které budou pro vývoj v této oblasti určující v nejbližší budoucnosti.
|
host ::
RSS.